Na edição de hoje do Diário Económico, a jornalista Maria João Gago adianta que "A partir de Outubro, os bancos portugueses vão ser obrigados a actualizar milhões de fichas de clientes, por forma a cumprirem as novas regras [Aviso n.º 11/2005] sobre a abertura de contas definidas pelo Banco de Portugal, resultantes das exigências de combate ao branqueamento de capitais.
Os bancos garantem que vão cumprir os novos requisitos, mas o DE sabe que tem sido discutida a possibilidade de ser solicitado um adiamento da data de entrada em vigor das novas normas.
Novas exigências:- Referência de profissão e entidade patronal do cliente na ficha de conta;
- Identificação de posições iguais ou superiores a 25% do capital em contas de pessoas colectivas;
- Obrigação de conservar documentos de abertura e actualização de contas por cinco anos;
- Identificação do empregado que procedeu à abertura ou actualização das contas."
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